|
|
УТВЕРЖДЕН Председатель собрания _______________ Савостин М.А. Секретарь собрания___________________ Хомутова А.В. |
1.
НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
1.1.
Генеральный директор избирается Наблюдательным советом сроком на 5 лет. Генеральный
директор является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо считается
избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало
большинство от общего числа членов Наблюдательного совета, присутствующих на
собрании.
1.2.
Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным
директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению
большинства членов Наблюдательного совета, необходимыми деловыми и
профессиональными качествами и опытом.
1.3.
Должность Генерального директора может замещаться по конкурсу. Лицу,
выигравшему конкурс не может быть отказано в назначении на должность
Генерального директора. Условия проведения конкурса утверждаются Наблюдательным
советом.
1.4.
Лицо, избираемое на должность Генерального директора должно отвечать следующим
требованиям:
-
иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
-
опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
1.5.
Наблюдательный совет вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату
на должность Генерального директора.
2.
КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
2.1.
Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания
акционеров или Наблюдательного совета.
2.2.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет
его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает
приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества.
2.3.
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества,
настоящим Положением и Договором. Договор с Генеральным директором от имени
Общества подписывает Председатель Наблюдательного совета или лицо, его
замещающее.
2.4.
Общество вправе в любой момент расторгнуть Договор с Генеральным директором в
соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах. Решение
о расторжении Договора с Генеральным директором принимается большинством
голосов от общего числа членов Наблюдательного совета без учета голосов выбывших членов
Наблюдательного совета.
2.5.
Генеральный директор Общества:
-
обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
-
распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и
действующим законодательством;
-
утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества,
определяет организационную структуру Общества, за исключением документов,
утверждаемых Общим собранием акционеров или Наблюдательным советом;
-
утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает
должностные оклады;
-
утверждает должностные инструкции;
-
принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и
увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений,
филиалов и представительств;
-
заключает трудовые договоры с работниками Общества;
-
в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и Общим собранием
акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
-
обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников
Общества;
-
обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
-
открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени
Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
-
утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
-
обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по
хозяйственным договорам;
-
принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к
юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к
Обществу;
-
организует бухгалтерский учет и отчетность;
-
руководит разработкой и представлением Наблюдательному Совету проекта годового
отчета и годового баланса;
-
обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
-
осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных,
трудовых и финансовых ресурсов;
-
в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности
Общества;
-
решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
2.6.
Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его
компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.
2.7.
Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и
деятельность Общества.
2.8.
Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным
директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением
обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.
Заместитель
(заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности
действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в
иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей,
его функции исполняет заместитель.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
3.1.
Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также
использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для
динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и
увеличения прибыльности.
3.2.
Генеральный директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям,
соблюдать лояльность по отношению к Обществу.
3.3.
Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в
предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Наблюдательным
советом.
3.4.
Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других
организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета.
3.5.
Генеральный директор не имеет право прямо или косвенно получать вознаграждение
за оказание влияния на принятие решений Наблюдательным советом, другими
органами Общества.
4.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
4.1.
В соответствии с законом и Уставом Общество вправе в любое время прекратить
полномочия Генерального директора.
4.2.
Основаниями прекращения полномочий Генерального директора могут являться:
-
физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей
(смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная
болезнь);
-
добровольная отставка;
-
причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с
обычным коммерческим риском;
-
нанесение ущерба деловой репутации Общества;
-
совершение умышленного уголовного преступления;
-
сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
-
недобросовестное исполнение своих обязанностей;
-
нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об
акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг,
выпускаемых Обществом;
-
сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других
хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в
общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без
ведома Наблюдательного совета, а в случаях прямо установленных Уставом Общества
и законом - без ведома Общего собрания акционеров;
-
извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением
случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными
документами и решениями Общества;
-
учреждение в период работы в Правлении Общества хозяйственных обществ и других
коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.
Полномочия
Генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям.
Председатель
собрания
Савостин М.А.
Секретарь
собрания
Хомутова А.В.